Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

СБУ викрила механізм нелегальних фінансових операцій з т.зв. "ДНР/ЛНР"

Співробітники СБ України спільно з працівниками фіскальної служби у Донецькій області викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими терористами територіями.

Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т.зв. "ДНР/ЛНР". На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу. За інформацією спецслужби, цей бізнес у "ДНР/ЛНР" контролювався ватажками незаконних збройних формувань.

Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБ України вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

 

Прес-центр СБ України


Фотографії

Напрямки діяльності

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Порядок в’їзду та виїзду осіб, переміщення товарів на ТОТ у Донецькій та Луганській областях

Порядок повернення транспорту з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Об'єднаний центр допомоги звільнення полонених

Розшук

Цихиселі Леван Ростомович
детальніше
Чердак Михайло Григорович
детальніше
Петрук (Лапіга) Зоя Андріївна
детальніше

Переглянути повний список