Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
     

У Києві СБУ ліквідувала «конверт» із щомісячним обігом понад 50 мільйонів гривень

Незаконну діяльність конвертаційного центру із щомісячним обігом понад 50 мільйонів гривень припинила у Києві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Правоохоронці встановили, що до організації «конверту» причетні п’ятеро громадян України та співробітник одного з державних контролюючих органів.

У Києві СБУ ліквідувала «конверт» із щомісячним обігом понад 50 мільйонів гривень

Використовуючи підконтрольні фіктивні комерційні підприємства столичного регіону, зловмисники укладали угоди купівлі-продажу сільськогосподарської техніки та продукції. Через відкриті у комерційних банках рахунки ділки переводили кошти у готівку під неіснуючі товарні операції.

Проводяться санкціоновані обшуки за місцями проживання та роботи організаторів конвертцентру в Дарницькому районі Києва. У 15-ти банківських установах накладено арешти на рахунки 30-ти юридичних осіб, причетних до оборудки.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

 

Прес-центр СБ України


Фотографії

Служба безпеки України інформує

Консультативний центр для учасників антитерористичної операції

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Порядок акредитації в районі АТО

Інструкція для отримання прес-карт представниками ЗМІ

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Рутковський Олексій Олексійович
детальніше
Алдохіна Марина Миколаївна
детальніше
Бессарабов Андрій Ростиславович
детальніше

Переглянути повний список